Danh sách các sàn forex hợp pháp tại Việt Nam 2021

Nếu muốn giao dịch Forex được an toàn, đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý thì ai trong chúng ta đều muốn tìm đến các sàn Forex hợp pháp tại Việt Nam. Và liệu các sàn Forex có giấy phép của các tổ chức lớn có được hoạt động công khai ở Việt Nam không, trong số đó có những sàn giao dịch nào, ngay dưới đây cùng tìm hiểu với iFintech.vn

Giao dịch Forex ở Việt Nam có hợp pháp không?

Forex là gì?

Forex hay còn gọi là ngoại hối chỉ hoạt động đầu tư vào tiền tệ dựa trên sự chênh lệch giữ đồng tiền của các nước. Hoạt động Forex được xem là hoạt động giao dịch ngoại hối, mọi người mua các đồng tiền của nước khác – theo cặp tiền và sau đó bán lại và kiếm lời dựa trên sự chênh lệch giá của cặp tiền đó vào thời điếm bán với thời điểm mua.

Đối với hoạt động giao dịch Forex cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tiền tệ, bởi liên quan đến giao dịch tiền tệ giống như ngoại hối vậy, nên nhiều nước không có cho phép giao dịch ngoại hối ở nước mình dù rằng đây là kênh đầu tư không có sự sai trái phạm pháp nào cả.

Các sàn Forex hiện nay đều cung cấp các thông tin về giấy phép, và đó là giấy phép của các cơ quan tổ chức tài chính lớn của nước ngoài nhưng có một điểm đó là không có sự cấp phép của ngân hàng dù là nước nào đi nữa.

Forex có bị cấm ở Việt Nam không

Bạn là nhà đầu tư Việt Nam thì tất nhiên phải quan tâm nhiều hơn đến sàn giao dịch được cấp phép bởi nếu như giao dịch ở đâu mà không được cấp phép thì được xem như là giao dịch trái phép.

Theo như tìm hiểu về pháp luật thì hoạt động Forex hiện không hợp pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng không hoàn toàn là hoạt động cấm bởi Nhà nước Việt Nam hiện nay có tạo điều kiện để cá nhân/ doanh nghiệp có hoạt động đầu tư cởi mở, tự do hơn và bản thân nhà đầu tư sẽ tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc đầu tư đó.

San-forex-spread
Sàn Forex hợp pháp ở Việt Nam

Rủi ro khi đầu tư sàn Forex không hợp pháp

Ở thị trường Việt Nam hiện nay thì hoạt động sàn Forex sẽ có 2 dạng chính đó là:

  • Đầu tư thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex): Bạn tham gia vào thị trường và sẽ mua các cặp tiền đó, sau đó giao dịch mua hay bán lại tùy ý.
  • Đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options hay BO): Hoạt động theo kiểu dự đoán xu hướng của các cặp tiền Forex tăng hay giảm, đoán đúng được tiền và đoán sai mất tiền.

Với sàn Quyền chọn Nhị phân sẽ có nhiều rủi ro khi đầu tư hơn và hoạt động dạng sàn này được cấm, không nằm trong việc tạo điều kiện của Nhà nước.

Rủi ro về tài chính

Việc giao dịch Forex sẽ được tiền hành bằng cách mở tài khoản giao dịch trên các sàn, giao dịch thông qua hệ thống Internet. Vậy nên nếu như sàn đó không được cấp phép ở Việt Nam, thì chắc chắc kết quả giao dịch của bạn sẽ không được đảm bảo.

Việc bạn nạp tiền vào đầu tư là tiền thật, nhưng khi nhận lại kết quả vào ví đầu tư đó là tiền ảo, sau đó mới chuyển đổi sang tiền thật thông qua một hoạt động mua bán lại nào đó. Vậy nên rủi ro về mặt tài chính cho cá nhân đầu tư là rất lớn.

Chưa kể việc bạn bỏ rất nhiều tiền vào sàn để đầu tư mà sàn lại biến mất hay ôm lệnh, tự giao dịch trong sàn chứ không theo lệnh thị trường thì xem như số vốn bỏ ra sẽ mất trắng.

Giao-dich-Forex
giao dịch Forex ở Việt Nam và những điều cần biết

Rủi ro về pháp lý

Pháp lý là cơ sở duy nhất để mọi người đảm bảo quyền lợi của bản thân nhà đầu tư và một khi không có sự bảo trợ đó bạn phải tự chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề, bên cạnh về mặt tài chính thì pháp lý cũng gây nên những vấn đề rất lớn.

  • Sàn có hoạt động giới thiệu, trả hoa hồng cao cho nhưng ai mời người mới tham gia vào đầu tư => Dấu hiệu của hoạt động kinh doanh trái phép

Như vậy nếu bạn mời gọi ai đó tham gia vào sàn Forex không được cấp phép, hoạt động có liên quan đến các sàn phẩm cấm thì sẽ bị xử lý hình sự: Ngồi tù 5 năm hoặc phải nộp phạt lên đến 5 tỷ đồng.

Rủi ro lộ/ mất thông tin cá nhân

Việc mọi người mở tài khoản cá nhân trên các sàn không được cấp phép thì trước khi nạp tiền vào giao dịch thì bắt buộc phải đăng ký mở tài khoản, và việc đăng ký mở tài khoản này cần nhiều thông tin xác minh như CMND, nơi ở, công việc, tài khoản ngân hàng…Như vậy có lẽ mọi người đã lộ thông tin cá nhân của mình cho bên đó.

Sàn uy tín thì không có vấn đề gì nhưng đối với sàn không uy tín, không có giấy phép hoạt động thì xem như thông tin đó bị mất và đôi khi sẽ được bán cho ai đó đang cần hoặc phục vụ cho hacker việc tấn công cá nhân.

Danh sách các sàn Forex hợp pháp

Sàn Forex hợp pháp ở Việt Nam

Không có sàn Forex nào hợp pháp ở Việt Nam cả, bởi hoạt động Forex hiệ nay vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động. Vậy nên dù bạn thấy sàn nào đó có nhiều giấy phép này kia nhưng khi vào Việt Nam sẽ không được cấp phép hoạt động một cách chính thống và công khai.

Kết luận: Không có sàn Forex nào được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Tuy không được cấp phép hoạt động nhưng với sàn uy tín, an toàn vẫn có thể hoạt động mà không phạm pháp nhờ sự quản lý chặt chẽ từ các tổ chức quản lý giao dịch thế giới.

Danh sách sàn Forex hợp pháp

Lưu ý: Đây là danh sách chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi chỉ đưa ra một vài sàn tiêu biểu hiện có giấy phép, được quản lý bởi các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Sàn ForexGiấy phép Website
Sàn XTBFCA (Anh), CySec (Cyprus), KNF (Ba Lan), IFSC ( Belize)https://vn.xtb.com/
Sàn XMCySEC, ASIC (Úc) và IFSC (Belize)Xm.com/vn/
Sàn IG FCA, ASIC, MAS,NFAhttps://www.ig.com/
Sàn IC marketsASIC, CySEC và FSACmarkets.com
Sàn EtoroFCA, CySEC, FinCEN, ASIChttps://www.etoro.com/
Sàn FXProFCA, CySEC, FBShttps://www.fxpro.vn/
Sàn FXTMFSCA, CySEC, FCAhttps://www.forextime.com/
Sàn HotForex CySEC, FCA, DFSA, FSC, FSA và SVGhttps://www.hotforex.com/
Sàn FP MarketsASIC và CySECFPmarkets.com/vi/
Sàn FBS IFSC và CySEChttps://vnfbs.com/
Sàn TickmillFSA, FCA và CySEChttps://www.tickmill.com/
Sàn ExnessFSA, FCA và CySEChttps://www.exness.com/
Sàn Saxo BankFCA, ASIC, SFC, JFSA và 1 ngân hàng tại Đan Mạchhttps://www.home.saxo/
Sàn Think MarketASIC, FCAhttps://www.thinkmarkets.com/
Sàn TD Ameritrade FXFINRA (Hoa Kỳ), SIPC (Hoa Kỳ)https://www.tdameritrade.com/
Interactive BrokersSEC, CFTC, FCA,  IIROC và ASIC https://www.interactivebrokers.com/
Sàn CMC Market FCA https://www.cmcmarkets.com/
Sàn City IndexFCAhttps://www.cityindex.co.uk/
Sàn FOREX.comhttps://www.forex.com/en/

Thông tin về các tổ chức cấp phép:

  • FCA (UK) (Financial Conduct Authority) – Cơ quan Kiểm soát Tài chính Vương Quốc Anh
  • CFTC (Commodities and Futures Trading Commission (United States)) – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng tương lai M
  • FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) – Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ
  • CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp
  • ASIC (Australian Securities and Investments Commission) – Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc
  • The Financial Futures Association of Japan
  • Organisme d’autorégulation fondé par le GSCGI
  • United States National Futures Association (NFA)
  • FSA (The Financial Services Authority)
  • BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
  • SEC – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ
  • CFTC – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ
  • IIROC – Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada
  • IFSC – Ủy ban Dịch vụ tài chính quốc tế
  • FSC – Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông

Các sàn Forex bị bắt

Để biết sàn Forex nào đã bị bắt thì mọi người có thể dựa vào danh sách dưới đây, và đa số các sàn hoạt động theo hình thức đầu tư biến tướng đa cấp đều sẽ bị bắt. Và đa số các sàn Forex bị bắt đều là của nước ngoài, nhưng hoạt động biến tưởng ở Việt Nam.

Vậy nên đôi khi bị bắt ở Việt Nam nhưng vẫn sẽ hoạt động ở nước ngoài, bị bắt ở đây đó chính là đội ngũ chuyên gia hỗ trợ ở Việt Nam thôi.

Danh sách các sàn Forex bị bắt:

  • Sàn Forex không có được cấp phép ở nước ngoài, không có bất kỳ giấy phép của cơ quan tổ chức nào.
  • Sàn Forex làm giả hoặc mạo danh giấy phép của các tổ chức quản lý tài chính thế giới.
  • Sử dụng hình thức nạp và rút tiền không hợp pháp, giao dịch tiền có dấu hiệu trái phép
  • Sàn FX bị các cơ quan tài chính tước giấy phép
  • Sàn Forex hoạt động trá hình, thực hiện các hành vi rửa tiền
  • Sàn Forex lừa đảo , bị nhiều trader phản ánh
  • Sàn Forex thực hiện lôi kéo, giới thiệu người đầu tư bằng nhiều phương thức đa cấp lừa đảo

Đa số thì các sàn sẽ không bị bắt ở Việt Nam, tuy nhiên nếu chính xác hơn mọi người theo dõi các bản tin tài chính trên thời sự, trên các trang báo chính thống, họ sẽ có thông tin cảnh bảo về các sàn Forex lừa đảo hay có dấu hiệu lừa đảo.

Các biểu hiện sàn Forex lừa đảo

Trên thị trường giao dịch Forex hiện nay bạn đã từng nghe qua các thông tin về Linon Team, Sàn Fxtradingmarkets…nổi lên như một hiện tượng, với đông đảo đội ngũ môi giới. Điểm mà khiến cho nhiều chuyên gia nghi ngờ đó chính là:

  • Sàn cam kết lợi nhuận khủng từ việc đầu tư
  • Tham gia đầu tư chỉ việc bỏ tiền vào từ 1000$, sau đó sẽ có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ trade còn nhà đầu tư không cần bỏ thời gian
  • Tiền thu về sẽ trả cho sàn một ít phí còn lại của nhà đầu tư
San-forex-lua-dao
Sàn forex lừa đảo hiện nay

Sự thật thì nhiều người đã tham gia và cũng đã mất trắng , ngay trên thông tin truyền thông đại chúng cũng đưa ra cảnh báo rất nhiều.

Dựa trên các dữ liệu nghiên cứu và tìm hiểu thì những hình thức lừa đảo thị trường Forex hiện nay mọi người nên tránh.

Bán khóa học dạy Forex

Khóa học dạy cho nhà đầu tư chơi Forex hiệu quả trên thị trường này rất nhiều, bên cạnh các khóa học bổ ích, có hiệu quả thật thì có rất nhiều hình thức khóa học lừa đảo.

  • Ban đầu bên bán sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu giới thiệu về khóa học: Đánh vào tâm lý của nhà đầu tư cần học nhanh, học kiểu mẹo
  • Sau đó show ra những tài khoản đánh thắng, có nhiều lợi nhuận sau khi học

Sau đó thương thảo giá bán, bên mua chuyển tiền bên bán sẽ chuyển khóa học. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là khóa học đó không như giới thiệu, trong đó chỉ có vài thông tin cơ bản, còn lại không có giá trị.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn giao dịch Forex

Một trong những hình thức hoạt động ăn theo đó chính là cung cấp một đội ngũ chuyên gia tư vấn cho bạn giao dịch trên sàn nào đó. Họ sẽ đưa ra thông tin về những người hướng dẫn: Bằng thạc sĩ, chuyên gia kinh tế nước ngoài, thông tin về tài khoản chơi Forex của người đó, rồi các chuyến du lịch sang chảnh của người tư vấn…Nói chung là vẽ nên một hình thức doanh nhân thành đạt ảo để người đầu tư tin tưởng.

Nhưng sau khi nhận tiền phí tư vấn thì họ mất tăm hoặc có hỗ trợ nhưng kiến thức không có, giao dịch thiếu chuyên nghiệp khiến cho tài khoản nhà đầu tư bị cháy.

Bán robot giao dịch Forex tự động

 Robot giao dịch tự động nó tương ứng một phần mềm được ra bán với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có thể dự đoán được thị trường, không cần phải ngồi theo dõi gia thị trường, đưa ra các phán  đoán và đặt lệnh phù hợp giúp đem lại khoản lời ngay cả khi mọi ngừi không cần phải làm gì cả.

Nhưng thực chất không phải là robot gì cả mà nó được do một đội ngũ đằng sau đang thực hiện. Họ chạy chương trình đó để bán với nhiều cam kết lợi nhuận khủng, robot với tỷ lệ thắng cao, nhạy bén từ các thuật toán có sẵn và độc quyền. Tuy nhiên, đó là lừa đảo bởi không có một ứng dụng hay robot nào có thể thực hiện được và kiếm lời cao về cả.

Cách đánh giá sàn Forex uy tín, hợp pháp

Để đánh giá mọi người tập trung vào các tiêu chí sau:

  • Về độ tin cậy: Lịch sử hoạt động, giấy phép va tính minh bạch của sàn => Hãy tìm hiểu trên website giới thiệu của sàn giao dịch đó, sau đó vào hệ thống tổ chức cấp phép và kiểm tra mã số phép của công ty sàn đó cấp có chính xác hay không.
  • Về chi phí giao dịch: Mọi người cần tìm hiểu rõ về hoa hồng, chênh lệch, đòn bẩy và tiền nạp tối thiểu khi giao dịch.
  • Về Điều kiện giao dịch: Loại tài khoản, nền tảng giao dịch,hệ thống nạp – rút tiền và chương trình khuyến mãi/ bonus
  • Về dịch vụ: Giáo dục/ hướng dẫn, giải quyết các vấn đề khi giao dịch cần chi tiết, rõ ràng và chuyên nghiệp

Với sàn uy tín thì thời gian hoạt động lâu, không có tai tiếng và có sự quản lý chặt chẽ từ các tổ chức quản lý hàng đầu thế giới. Vậy nên sàn nào có vấn đề về thương hiệu, bị tố tai tiếng nhiều thì mọi người nên cẩn trọng không nên lựa chọn.

Đặc biệt sàn Forex được thành lập ở các nước như Trung Quốc, Singapore hay các quốc đảo và có giấy phép từ các tổ chức nước này thì nên cẩn thận, bởi các nước này có quản lý về giao dịch rất lỏng lẻo, không cẩn thận sẽ khiến cho mọi người gặp rắc rối lớn.

Những điều cần biết để giao dịch Forex hợp pháp ở Việt Nam

Luật pháp Việt Nam có mở cửa cho Forex không

Hiện nay xét ở Việt Nam thì các sàn Forex lớn và uy tín vẫn hoạt động và không có bất kỳ rào cản nào cả, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không lừa đảo là được. Vậy nên nhà đầu tư cũng dễ thở hơn khi gia dịch Forex trên thị trường các sàn này mà không quá lo lắng về mặt pháp lý. Vậy nên tính ra pháp luật Việt Nam cũng khá mở đôi với các dịch vụ giao dịch uy tín, đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng không quá hoạt động công khai, dù sao đây cũng là hoạt động giao dịch không hợp pháp ở Việt Nam.

Thu nhập từ Forex có phải đống thuế không?

Thực ra đây là danh mục hoạt động đầu tư vẫn chưa được cấp phép nên không có thông tin rõ về việc đóng thuế cá nhân từ việc đầu tư. Tuy nhiên, theo các trader Việt Nam thì thực ra việc đầu tư Forex sẽ không có lời, một thời gian dài sẽ lỗ nặng nên không có tiền thì làm sao đóng thuế.

Dụ dỗ, lôi kéo người chơi tham gia Forex có bị phạt tù không ?

Việc bạn đầu tư vào Forex là hoạt động cá nhân, nhưng nếu như tổ chức nhóm hội và lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào sàn Forex thì được xem như là hình thức đa cấp trá hình. Bởi đó là phương thức nhận hoa hồng từ người tham gia lôi kéo được, vậy nên với hoạt động này thì được xem như là lôi kéo người ta tham gia đa cấp không hợp pháp nên có thể bị phạt tiền lên đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 5 năm.

 Với danh sách các sàn Forex hợp pháp mà chúng tôi cung cấp trên đây hy vọng đem đến cho mọi người những kiến thức cần thiết và hữu ích khi tham gia thị trường Forex ở Việt Nam. Vì pháp luật chưa có luật pháp cụ thể nên để bảo vệ lợi ích bản thân mọi người cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ mọi thông tin của sàn đó.  

Add Comment